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08

Jul

Kattekymas, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Luis Pou Polanco, representante persona física de “Ido Kyokai S.L.”, entidad que es Administrador Único de “Kattekymas, S.A.”, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Kattekymas, S.A.”, a celebrarse el 10 de agosto de 2021, a las nueve horas en primera convocatoria, y el 11 de agosto de 2021 a la misma hora en segunda convocatoria, en la Notaría de D. Carlos José Jarabo Rivera, sita en la calle Nicolás Estévanez, 8, 2ª Planta, en Las Palmas de Gran Canaria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

PrimeroExamen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 y del Informe de Gestión de dicho ejercicio. Aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2020. Aprobación, si procede, de la gestión social y de las decisiones del Administrador Único en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

Segundo. Aprobación de seis reducciones del capital social, equivalentes a un diez por ciento del capital cada una de ellas, en el plazo máximo de dieciocho meses, por devolución de aportaciones, con delegación al administrador para su ejecución y, en su caso, dejar sin efecto, total o parcial en ambos casos.

Tercero. Aprobación de cinco reducciones del capital social, equivalentes a un cinco por ciento del capital cada una de ellas, en el plazo máximo de dieciocho meses, por devolución de aportaciones, con delegación al administrador para su ejecución y, en su caso, dejar sin efecto, total o parcial en ambos casos. 

Cuarto. Modificación, consecuencia de los acuerdos del punto anterior, de los artículos 6 y 7 de los Estatutos Sociales.

Quinto. Cambio del administrador.

Sexto. Autorización al administrador único para la venta de activo esencial sita en Escaleritas 54.

Séptimo. Propuesta de disolución y liquidación de las Comunidades de Bienes: “Comunidad de Bienes Ciudad Jardín” y “Comunidad de Bienes Escaleritas 54”.

Octavo.- Propuesta de disolución y liquidación de las sociedades “Atlantic Majority Shareholder, S.L.” y “Atlantic Participadas, S.L.”.

Noveno.- Propuesta de destino para “Exire Finanzas, S.L.”.

Décimo.- Información a la junta de situación de procedimiento “Tecnologías de la Información y Comunicación ZEC XXI, SL”.

Undécimo.- Informe sobre devenir y perspectivas de la entidad “Kattekymas, S.A.”..

Duodécimo.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos aprobados en esta Junta. Delegación de facultades.

 

Redacción del acta con asistencia del Notario D. Carlos José Jarabo Rivera para que levante acta de la misma conforme a lo previsto en el art. 203 TRLSC.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro del cambio en los Estatutos Sociales propuesto y del informe sobre el mismo, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a aprobar y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

 

Las Palmas de Gran Canaria, a jueves 8 de julio de 2021.-  Administrador único: "Ido Kyokai S.L." representado por, Luis Pou Polanco.

 

Más información, descargue el anuncio en PDF: Anuncio Junta 10 de Agosto de 2021