Kattekymas, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Luis Pou Polanco, representante persona física de “Ido Kyokai S.L.”, entidad que es Administrador Único de “Kattekymas, S.A.”, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de “Kattekymas, S.A.”, a celebrarse el 2 de abril de 2024, a las nueve y treinta horas en primera convocatoria, y el 3 de abril de 2024 a la misma hora en segunda convocatoria, en la Notaría de D. Carlos José Jarabo Rivera, sita en la calle León y Castillo, 419 2ª Planta, en Las Palmas de Gran Canaria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.   Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 y del Informe de Gestión de dicho ejercicio.

Segundo.   Aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.   Aprobación, si procede, de la gestión social y de las decisiones del Administrador Único en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.   Cambio de administrador.

Quinto.   Autorización al administrador único para la venta de activo esencial sito en Escaleritas 54.

Sexto.   Informe sobre devenir y perspectivas de la entidad “Kattekymas, S.A.”.

Séptimo.  Información de derechos titularidad de Kattekymas, S.A. Propuesta a los socios y, en su caso, decisiones a adoptar.

Octavo. Autorización al Órgano de Administración para la interpreta­ción, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos aprobados en esta Junta. Delegación de facultades.

Redacción del acta con asistencia del Notario D. Carlos José Jarabo Rivera para que levante acta de la misma conforme a lo previsto en el art. 203 TRLSC.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

De acuerdo con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas y, en particular, las cuentas anuales de la Sociedad, el informe de gestión y el informe de la auditoria de las cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Las Palmas de Gran Canaria, a Jueves, 1  de Marzo de 2024.-  Administrador único: “Ido Kyokai S.L.” representado por, Luis Pou Polanco.

Más información, descargue el anuncio en PDF: Anuncio Junta 2 de abril de 2024 (9:30 horas)

Kattekymas, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Luis Pou Polanco, representante persona física de “Ido Kyokai S.L.”, entidad que es Administrador Único de “Kattekymas, S.A.”, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de “Kattekymas, S.A.”, a celebrarse el 2 de abril de 2024, a las doce horas en primera convocatoria, y el 3 de abril de 2024 a la misma hora en segunda convocatoria, en la Notaría de D. Carlos José Jarabo Rivera, sita en la calle León y Castillo, 419 2ª Planta, en Las Palmas de Gran Canaria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.   Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 y del Informe de Gestión de dicho ejercicio.

Segundo.   Aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.   Aprobación, si procede, de la gestión social y de las decisiones del Administrador Único en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.   Informe sobre devenir y perspectivas de la entidad “Kattekymas, S.A.”.

Quinto.   Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos aprobados en esta Junta. Delegación de facultades.

Redacción del acta con asistencia del Notario D. Carlos José Jarabo Rivera para que levante acta de la misma conforme a lo previsto en el art. 203 TRLSC.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

De acuerdo con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas y, en particular, las cuentas anuales de la Sociedad, el informe de gestión y el informe de la auditoria de las cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Las Palmas de Gran Canaria, a Jueves, 1  de Marzo de 2024.-  Administrador único: “Ido Kyokai S.L.” representado por, Luis Pou Polanco.

Más información, descargue el anuncio en PDF: Anuncio Junta 2 de abril de 2024 (12:00 horas)