Kattekymas, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Luis Pou Polanco, representante persona física de “Ido Kyokai S.L.”, Administrador Único de “Kattekymas, S.A.”, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de “Kattekymas, S.A.”, a celebrarse el 23 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el 24 de diciembre de 2025 a la misma hora en segunda convocatoria, en la Notaría de D. Carlos José Jarabo Rivera, sita en la calle León y Castillo, 419 2ª Planta, en Las Palmas de Gran Canaria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.   Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.  Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.    Aprobación, si procede, de la gestión social y de las decisiones del Administrador Único en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.     Revocación del Auditor de Cuentas voluntariamente nombrado para la Sociedad para los ejercicios 2025 y 2026.

Quinto.     Nombramiento de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de Cuentas de la Sociedad y respectivo suplente, para los ejercicios 2025 y 2026.

Sexto.     Autorización de la Junta para la negociación y adquisición de activos esenciales.

Séptimo.     Nombramiento de cargo de administrador.

Octavo.     Autorización al Órgano de Administración para la interpreta­ción, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos aprobados en esta Junta. Delegación de facultades.

 

 

Redacción del acta con asistencia del Notario D. Carlos José Jarabo Rivera para que levante acta de la misma conforme a lo previsto en el art. 203 TRLSC.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

De acuerdo con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas y, en particular, las cuentas anuales de la Sociedad y el informe de la auditoria de las cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de noviembre de 2025.- Administrador único: “Ido Kyokai S.L.” representado por, Luis Pou Polanco.

 

Más información, descargue el anuncio en PDF: Anuncio Junta 23 de diciembre de 2025 (12:00 horas)