Búsqueda

slide-3.jpg

  

Kattekymas, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Ido Kyokai s.l., Administrador Único de «Kattekymas, S.A.», convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el 12 de Mayo de 2020, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en la Notaría de D. Francisco Javier Guerrero Arias, sita en la calle Emilio Castelar, 4-6, 5ª Planta, en Las Palmas de Gran Canaria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y del Informe de Gestión de dicho ejercicio.Aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y de las decisiones del Administrador Único en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 y del Informe de Gestión de dicho ejercicio. 

Cuarto.- Aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión social y de las decisiones del Administrador único en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Sexto.- Aprobación de cinco reducciones del capital social, equivalentes a un cinco por ciento del capital cada una de ellas, en el plazo máximo de un año, por devolución de aportaciones, con delegación al administrador para su ejecución y,en su caso, dejar sin efecto, total o parcial en ambos casos.

Séptimo.- Aprobación de una reducción del capital social, equivalente a un sesenta y siete por ciento del capital, en el plazo máximo de un año, por devolución de aportaciones, con delegación al administrador para su ejecución y,en su caso, dejar sin efecto.

Octavo.- Modificación, consecuencia de los acuerdos del punto anterior, de los artículos 6 y 7 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Cambio del administrador.

Décimo.- Cambio del domicilio social.

Undécimo.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos aprobados en esta Junta.Delegación de facultades.

Redacción del acta con asistencia del Notario don Francisco Javier Guerrero Arias, para que levante acta de la misma conforme a lo previsto en el art. 203TRLSC.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro del cambio en los Estatutos Sociales propuesto y del informe sobre el mismo, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a aprobar y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de marzo de 2020.- El Administrador único Ido Kyokai, S.L., representado por don Luis Pou Polanco.

 

Más información, descargue el anuncio en PDF: Anuncio Borme Junta 12 de Mayo de 2020

 

 

 

KATTEKYMAS, S.A.

Ido Kyokai, S.L., Administrador Único de "Kattekymas, S.A.", procede a publicar complemento de convocatoria del orden del día para la Junta General Extraordinaria de Accionistas ya convocada a celebrarse el 20 noviembre de 2019, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en la Notaría de don Francisco Javier Guerrero Arias, sita en la calle Emilio Castelar, 4-6, 5.ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria, para deliberar y resolver sobre el orden del día ya publicado y además sobre el siguiente

Complemento al orden del día

Primero. Autorización al administrador único para la venta de activo esencial sita en Escaleritas 54.

Segundo. Propuesta del socio don Carlos Pou de modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales. Acuerdos que procedan.

Tercero. Propuesta del socio don Carlos Pou de acción social de responsabilidad del administrador único D. Luis Pou Polanco. Acuerdos que procedan.

Cuarto. Propuesta del socio don Carlos Pou de disolución y liquidación de la sociedad. Acuerdos que procedan.

Quinto. Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos aprobados en esta Junta. Delegación de facultades.

Redacción del acta con asistencia del Notario don Francisco Javier Guerrero Arias para que levante acta de la misma conforme a lo previsto en el art. 203 TRLSC.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de octubre de 2019.- El Administrador único de Ido Kyokai, S.L., representado por don Luis Pou Polanco.

 

 

Más información, descargue el anuncio en PDF: Anuncio Borme Junta incluyendo complemento 20 de Noviembre de 2019

 

Kattekymas, S.A.

Ido Kyokai, S.L., Administrador Único de "Kattekymas, S.A.", convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el 20 Noviembre de 2019, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en la Notaría de don Francisco Javier Guerrero Arias, sita en la calle Emilio Castelar, 4-6, 5ª Planta, en Las Palmas de Gran Canaria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Autorización al administrador único para la venta de activo esencial sita en Escaleritas 54.

Segundo- Autorización al Órgano de Administración para la interpreta­ción, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos aprobados en esta Junta. Delegación de facultades.

Redacción del acta con asistencia del Notario don Francisco Javier Guerrero Arias para que levante acta de la misma conforme a lo previsto en el art. 203 TRLSC.

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de octubre de 2019.- El Administrador único Ido Kyokai s.l., representado por Luis Pou Polanco.

 

Más información, descargue el anuncio en PDF: Anuncio Borme Junta 20 de Noviembre de 2019